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证券代码：000877   证券简称：天山股份      公告编号：2022-090            新疆天山水泥股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。   一、董事会会议召开情况                         ）于 2022 年的通知。结合视频方式召开。国斌、赵新军、隋玉民、孔祥忠、陆正飞、占磊亲自出席了会议。和公司章程的规定。   二、董事会会议审议情况   （一）审议通过了《关于公司签署<托管协议>暨关联交易的议案》   本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。   根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事常张利、刘燕、肖家祥、蔡国斌、赵新军、隋玉民已回避表决。   同意公司与甘肃祁连山水泥集团有限公司、中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司签署《托管协议》                      。   独立董事的事前认可及独立意见：   公司独立董事在董事会召开之前对《关于公司签署<托管协议>暨关联交易的议案》进行了审核，同意将上述关联事项提交公司董事会审议，并发表独立意见：公司与中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司、甘肃祁连山水泥集团有限公司签署《托管协议》的事项构成关联交易。董事会对于关联交易事项的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事常张利、刘燕、肖家祥、蔡国斌、赵新军、隋玉民已回避表决。本次托管费用定价遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。本次资产置换将解决中国建材股份有限公司旗下 A 股上市公司在水泥业务上的同业竞争问题，本次资产置换后由公司托管祁连山水泥资产，有利于充分发挥公司的专业管理和运营优势，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司签署<托管协议>暨关联交易的议案》。   具体内容详见《关于签署<托管协议>暨关联交易的公告》(公告编号：2022-091)   本议案无需提交公司股东大会审议。   三、备查文件   特此公告。               新疆天山水泥股份有限公司董事会

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